五矿龙腾科技股份有限公司董事会决议公告
 

    五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2003年8月21日在本公司召开，会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事张元荣先生因公缺席，授权委托董事宋玉芳先生全权代表出席并代为表决。董事长苗耕书先生根据《公司法》和《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议审议并经投票表决通过了以下事项：
　　一、《公司2003年半年度业务工作报告》；
　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、《公司2003年半年度财务决算报告》；
　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、《公司关于计提资产减值准备的专项报告》；
　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　四、《公司2003年半年度报告及报告摘要》；同意对外正式披露及公告；
　　上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　五、《关于公司2003年半年度利润分配方案及改变法定公益金提取比例的预案》；
　　(一)根据本公司2003年半年度财务决算报告，本公司2003年上半年实现净利润123,643,802.08元，加上年初未分配利润322,448,304.69 元，本年度上半年度可供分配利润共计446,092,106.77元。建议公司2003年半年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本。
　　(二)公司自1997年上市以来，法定公益金的提取比例一直为10%，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，法定公益金的提取比例为5%－10%，因此，建议本公司2003年度及以后年度利润分配时公益金提取比例拟由原来的10%（《公司法》规定的上限）下降到5%（《公司法》规定的下限），上述预案应提交本公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
　　上述预案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　 六、《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。
　　本公司近几年主营业务规模逐年扩大，为控制业务和资金风险，提高工作效率，董事会对本公司《董事会议事规则》的相关条款做出相应修改。(《董事会议事规则》修改草案详见上海证券交易所www.sse.com.cn)
上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　以上，特此公告。

五矿龙腾科技股份有限公司
董　事　会　　　
2003年8月23日