五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告（临2024-53）
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案：
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年9月19日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
186 |
|
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
705,246,815 |
|
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
65.7934 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事
2、 公司在任监事
3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,927,663 |
99.8129 |
1,233,552 |
0.1749 |
85,600 |
0.0122 |
2、 议案名称：关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案
审议结果：
2.01议案名称：发行规模
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,921,663 |
99.8121 |
1,231,452 |
0.1746 |
93,700 |
0.0133 |
2.02议案名称：发行方式
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,921,263 |
99.8120 |
1,231,852 |
0.1746 |
93,700 |
0.0134 |
2.03议案名称：发行期限及品种
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,911,163 |
99.8106 |
1,231,952 |
0.1746 |
103,700 |
0.0148 |
2.04议案名称：发行对象及向股东配售安排
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,907,963 |
99.8101 |
1,249,952 |
0.1772 |
88,900 |
0.0127 |
2.05议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,916,063 |
99.8113 |
1,232,252 |
0.1747 |
98,500 |
0.0140 |
2.06议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,916,362 |
99.8113 |
1,231,953 |
0.1746 |
98,500 |
0.0141 |
2.07议案名称：赎回或回售条款
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,948,762 |
99.8159 |
1,209,853 |
0.1715 |
88,200 |
0.0126 |
2.08议案名称：递延利息支付选择权
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,914,762 |
99.8111 |
1,233,853 |
0.1749 |
98,200 |
0.0140 |
2.09议案名称：强制付息及递延支付利息的限制
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,914,663 |
99.8111 |
1,243,952 |
0.1763 |
88,200 |
0.0126 |
2.10议案名称：募集资金用途
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,948,063 |
99.8158 |
1,209,852 |
0.1715 |
88,900 |
0.0127 |
2.11议案名称：担保安排
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,916,763 |
99.8114 |
1,241,852 |
0.1760 |
88,200 |
0.0126 |
2.12议案名称：承销方式
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,911,163 |
99.8106 |
1,241,452 |
0.1760 |
94,200 |
0.0134 |
2.13议案名称：上市安排
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,977,163 |
99.8199 |
1,181,452 |
0.1675 |
88,200 |
0.0126 |
2.14议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,935,163 |
99.8140 |
1,213,452 |
0.1720 |
98,200 |
0.0140 |
2.15议案名称：授权事项
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,934,763 |
99.8139 |
1,213,852 |
0.1721 |
98,200 |
0.0140 |
3、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：
表决情况：
|
股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
|
703,916,143 |
99.8113 |
1,225,472 |
0.1737 |
105,200 |
0.0150 |
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
3 |
关于选举公司独立董事的议案 |
33,311,221 |
96.1587 |
1,225,472 |
3.5375 |
105,200 |
0.3038 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：
2、 律师见证结论意见：
特此公告。
l 上网公告文件
北京市安理律师事务所关于五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
l 报备文件
五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议