五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或者“五矿发展”）于2024年12月11日上午通过上证路演中心以网络文字互动方式召开公司2024年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《五矿发展股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（临2024-66）。

现将本次业绩说明会会议纪要公开如下：

一、出席人员

公司董事长、党委书记魏涛先生，独立董事李曙光先生，财务总监谭巍先生，董事会秘书、总法律顾问曲世竹女士。

二、会议内容要点

（一）五矿发展管理层就公开征集的问题解答如下：

问题1：请问公司如何理解市值管理新政策？对于市值管理有什么打算？

回复：您好！公司关注到中国证监会2024年11月15日发布了《上市公司监管指引第10号——市值管理》。该指引要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

公司始终认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，也是上市公司对投资者的应尽之责。公司一如既往将投资者需求放在首位，在持续聚焦主责主业、夯实行业优势地位、努力提升经营业绩的同时，积极响应监管机构“提质增效重回报”行动倡议，形成相关行动方案并经董事会审议通过后披露。同时，公司主动开展投资者回报相关研究，根据最新政策、结合公司实际，论证多种回报工具可行性，公司将在满足法定要求和确保公司长期发展的基础上，争取尽快恢复上市公司分红能力,与投资者共创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展成果。

感谢您对五矿发展的关注！

问题2：陈台沟铁矿何时注入公司？五矿矿业何时注入公司？

回复：您好！公司及公司实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）高度重视历史承诺履行及上市公司规范运作。公司持续与中国五矿定期沟通，了解承诺履行情况，并根据有关法律法规规定履行信息披露义务。根据中国五矿2024年8月29日出具的承诺进展说明函，目前已完成鞍山五矿陈台沟矿业有限公司尽职调查及审计评估等工作；已开展其他黑色金属领域相关资产及业务的尽职调查工作；对在产运营矿山，持续增进盈利能力，开展资产规范等工作；对于拟建和在建矿山，正加快办理开发建设手续及建设进度。为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，继续推进黑色金属领域相关资产和业务的尽职调查等工作，待整体资产相关工作完成后，将按照前述原则统筹考虑整合事宜。

感谢您对五矿发展的关注！

（二）五矿发展管理层就投资者的线上提问回复如下：

问题1：请问董事长陈台沟铁矿和五矿矿业什么时间注入五矿发展？

回复：您好，请参照前述预征集相同问题的回复，感谢您对五矿发展的关注！

问题2：请问贵司对第四季度业绩有何展望？

回复：您好！2024年四季度，随着多项宏观政策落地，钢铁市场预期及需求有望得到改善，但行业整体处于下行周期或将延续，叠加大宗商品价格波动等因素，黑色金属流通领域经营仍将面临诸多挑战。公司将持续强化业务能力，加强市场研判，严控经营风险，多措并举确保公司稳健经营。公司第四季度业绩将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司相关定期报告。

感谢您对五矿发展的关注！

问题3：请问贵司人才培养战略实施情况如何？

回复：您好！五矿发展秉承“员工与企业共同成长，共享成长”的使命，致力于打造一支多元化、具有市场竞争力的人才队伍。公司致力于为员工营造职业发展空间，在做实传统的职业发展通道的同时，建立了“横向多序列，纵向多层级，上有专家库，下有人才池，晋升有通道，退出有机制”的职位管理新体系，为员工职业成长打开空间。同时，公司形成了以“发展大学堂”线上学习平台为依托，日趋完善的“234”（开展2类培训，面向3种人才，包含4个维度）人才培养体系，为员工提供持续的增值能力及多元的成长机会。

感谢您对五矿发展的关注！

问题4：公司参加今年的进博会了吗？有没有达成具体业务合作？

回复：您好！今年进博会举办期间，公司以“数智新生态 驱动新发展”为主题，携下属子公司龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司全程物流解决方案亮相第七届进博会的“服务贸易展区”。该方案以数字化手段赋能传统业务，整合了五矿发展在产业链供应链领域的仓储、加工、配送、航运、船货代、招标代理、保险经纪等全要素资源，形成了一体化服务族群，深度连接产业链上下游客户，为行业客户提供金属矿产流通一站式服务。本次展出全面介绍了公司多式联运、船货代、中欧班列、国际航运、工程物流等专业服务能力，全方位展示了“通道+枢纽+网络”的全程物流运行体系。

感谢您对五矿发展的关注！

本次业绩说明会详情见上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。

五矿发展股份有限公司董事会

2024年12月11日