根据五矿发展股份有限公司（以下简称“本公司”）1998年4月24日召开的1997年年度股东大会审议通过的《更改募集资金投资项目的方案》，本公司就参股发起设立厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦钨”）的有关事宜公告如下：

　　一、厦钨是在原福建省厦门钨品厂的基础上进行股份制改组，经福建省体改委批准，由福建省冶金工业总公司和本公司等7家公司发起设立，公司的股本结构如下：

　　公司名称 　　　　　　　　　　持股数（万股） 　　　拟占总股本比例（％）

　　福建省冶金工业总公司 　　　　　9500 　　　　　　　　　　50.76

　　五矿发展股份有限公司 　　　　　5600 　　　　　　　　　　29.92

　　日本东京钨株式会社 　　　　　　2800 　　　　　　　　　　14.96

　　韩国大韩重石株式会社 　　　　　255　　　　　　　　　　　1.36

　　日本三菱商事株式会社　　　　　 187　　　　　　　　　　　1.00

　　厦门市宝利铭贸易有限公司　　　 187　　　　　　　　　　　1.00

　　福建省五矿进出口公司　　　　　 187　　　　　　　　　　　1.00

　　　合 　　　　　计 　　　　　　18716　　　　　　　　　　 100％

　　上述7家企业除福建省冶金工业总公司以经评估后福建省厦门钨品厂的净资产入资外，其他6家企业均以现金入股。合同签署日期为1998年4月28日。

　　二、厦钨主营钨及钨制品（粉、丝、材、合金等）、其他有色金属的生产及贸易；兼营：房地产、投资；公司的注册地址：福建省厦门市海沧投资区；法定代表人：陈维铉；总股本为18,716万元。截止1997年12月31日，公司资产总额709,840,929.29元,负债总额331,611,393.12元，所有者权益378,229,536.17元，主营收入233,330,805.25元，净利润5,187,374.67元。

　　三、公司参股厦钨之后，一方面，可以进一步地强化公司的实业基础，促进贸工、贸技相结合。另一方面，有助于公司的主营业务－－进出口业务规模的扩大与发展。厦钨目前是世界上规模最大的钨制品厂，其产品无论从出口数量和在国际市场占有率上都是居全国第一位。中国是钨的资源大国，在钨的产量、和价格上具有举足轻重的地位，公司参股厦钨，不仅可以掌握资源，形成公司在钨行业的发展优势和长期市场占有份额，还可以取得较好的投资收益和附加的贸易收益。

　　四、本公司以现金出资的方式参股发起设立厦钨，共支付1.43亿元，持有厦钨29.92％的股权，为第二大股东。其中1.38亿元为首次发行股票募集资金的节余部分，500万元为自筹资金。

　　五、其它重要事项：

　　1、本参股事项已获1998年3月17日公司第一届董事会第八次会议审议通过。

　　2、本参股事项已获1998年4月24日公司1997年年度股东大会通过。

　　3、本参股事项已获对外贸易经济合作部（1998）外经贸计财股函字第162号文批准。

　　4、参股资金来源：公开发行股票的节余募集资金和部分自筹资金。

　　六、备查文件：

　　1、五矿发展股份有限公司第一届八次董事会决议及会议记录。

　　2、五矿发展股份有限公司1997年年度股东大会决议及会议记录。

　　3、对外贸易经济合作部（1998）外经贸计财股函字第162号文。

　　4、厦门钨业股份有限公司发起设立合同。

　　查阅地址：北京市朝阳区安慧里4区15号楼一层股份公司办公室

　　联 系 人：高勇、李春光

　　电 话：010－64916740

　　传 真：010－64930799

五矿发展股份有限公司董事会

1998年6月29日