本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于2015年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月7日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无缺席董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于变更五矿兰州钢铁物流园项目投资方案的议案》

1、由于铁路建设方案等外部建设条件发生较大变化，公司同意对五矿兰州钢铁物流园项目方案进行如下调整：项目总投资由129,224.6万元增加至140,951.1万元；项目用地规模由1421.5亩减少至1013.92亩，园区整体划分为市场交易区、室外仓储区、室内仓储区、流通加工区、多式联运区五大功能分区，分二期进行建设；项目投资财务内部收益率（税后）为12.6%，投资回收期8.8年（含建设期）。项目自有资金由公司筹措，其他项目所需资金将通过银行贷款方式筹集，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。

2、原则同意调整后的项目方案；上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司经营班子应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

3、上述投资事项不属于关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

4、本次项目方案调整主要是基于项目建设用地情况及铁路建设方案的变化，调整后的建设规模能够满足园区业务开展的实际需要，项目建成后将成为公司在西北地区的重要物流平台，提升公司市场竞争力。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于投资设立深圳市五矿电商小额贷款有限公司的议案》

1、为进一步提升公司电商业务的金融服务能力，促进资源整合，同意公司与公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）共同向中国五矿深圳进出口有限责任公司（以下简称“五矿深圳”）增资5亿元，由五矿深圳出资设立深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）。其中，五矿发展出资5000万元，五矿钢铁出资45,000万元。项目所需资金由本公司和五矿钢铁通过自筹方式解决，对公司财务状况和经营情况不产生重大影响。

 2、上述事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。具体内容详见《五矿发展股份有限公司对外投资公告》（临2015-17）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年七月十日