本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应国务院国资委、中国证监会关于维护证券市场稳定的通知精神，针对近期证券市场非理性波动，为维护资本市场稳定，促进公司持续稳定发展，保护公司中小投资者的合法权益，公司拟采取如下措施：

一、从即日起 9个月内，公司控股股东中国五矿股份有限公司承诺不通过二级市场减持公司股份。以切实维护市场稳定，增强投资者信心。 

二、公司将在法律法规允许的范围内，鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。 

三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。公司将一如既往地诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。

四、公司将致力于和投资者建立起高效顺畅的沟通渠道，耐心听取投资者的意见和建议，进一步提升投资者关系管理工作。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日