本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月6日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任王振中先生担任公司副总经理。

公司独立董事汤敏、王秀丽、马光远就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

2、王振中先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

同意公司董事会对王振中先生的聘任事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

由于公司部分董事发生变更，公司董事会对专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

1、战略委员会：

主任委员：姚子平

委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣

2、审计委员会：

主任委员：王秀丽

委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣

3、提名委员会：

主任委员：汤敏

委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：马光远

委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春、

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一七年二月十一日