本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事路少波先生因达到法定退休年龄申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，路少波先生辞去监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常工作。

公司监事会对路少波先生在任期间的勤勉工作和为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二○一七年八月四日