本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月12日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议公司<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》

公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2018年第三季度的经营管理和财务状况。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。

4、公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司2018年1-9月计提资产减值准备的专项报告》

公司2018年1-9月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备216,749,238.90元，转回坏账准备39,812,750.00元，因计提和转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额176,936,488.90元；计提存货跌价准备102,050,500.59元，转回存货跌价准备15,218,937.17元，因计提和转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额86,831,563.42元；公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备318,799,739.49元，转回减值准备55,031,687.17元，合计减少公司利润总额263,768,052.32元。

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2018-58）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对财务报表项目列报进行相应调整，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2018-59）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会 

二〇一八年十月三十日