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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
l 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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1、出席会议的股东和代理人人数 |
22 |
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2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） |
680,379,433 |
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3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
63.4735 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，由董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3、 议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4、 议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
679,960,517 |
99.9384 |
0 |
0 |
418,916 |
0.0616 |
5、 议案名称：关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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|
A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6、 议案名称：公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
9,774,511 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7、 议案名称：关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
679,756,147 |
99.9098 |
613,286 |
0.0902 |
0 |
0 |
8、 议案名称：关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
679,753,047 |
99.9098 |
613,286 |
0.0902 |
0 |
0 |
9、 议案名称：关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
679,766,147 |
99.9098 |
613,286 |
0.0902 |
0 |
0 |
10、 议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
|||
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果： 通过
表决情况：
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股东类型 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
|
|
A股 |
680,379,433 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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议案 序号 |
议案名称 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
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4 |
关于审议公司2018年度利润分配方案的议案 |
9,302,495 |
95.6907 |
0 |
0 |
418,916 |
4.3093 |
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6 |
公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告 |
9,721,411 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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7 |
关于审议公司董事2018年度薪酬事项及2019年度薪酬建议方案的议案 |
9,108,125 |
93.6913 |
613,286 |
6.3087 |
0 |
0 |
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8 |
关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案 |
9,108,125 |
93.6913 |
613,286 |
6.3087 |
0 |
0 |
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9 |
关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案 |
9,108,125 |
93.6913 |
613,286 |
6.3087 |
0 |
0 |
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10 |
关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案 |
9,721,411 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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11 |
关于公司为全资子公司提供担保的议案 |
9,721,411 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案6涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议此议案时回避表决；议案7公司董事、副总经理陈绍荣回避表决；议案8职工代表监事安力木回避表决；议案11以特别决议方式审议，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：覃家壬、高伟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2019年4月27日
