本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2021年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司2021年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2021-18）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于公司<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

监事会对公司《2021年第一季度报告》的审核意见如下：

公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意公司《2021年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。

公司《2021年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此外，公司监事会听取了《公司2021年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日