本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于2021年6月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月23日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展的需要，有助于公司相关业务的开展，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照核定最大库容量（铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨），综合铝、铅、铜期现货历史交易价格平均值估算，本次五矿发展为五矿无锡物流园有限公司出具担保函所担保的货值约为30亿元，担保期为《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》（以下简称《协议》）的存续期以及存续期届满之日起两年（以上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间）。同意授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律文件。同意将该事项提交股东大会审议。

公司独立董事已对上述事项发表独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2021-25）、《五矿发展股份有限公司独立董事独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年7月14日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-26）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十九日