1月23日下午,中国五矿在京召开第一届董事会第十九次会议(2017年第1次定期会议)。中国五矿董事长、党组书记何文波出席并主持会议,中国五矿董事、总经理、党组副书记国文清,外部董事石大华、郎加、蔡洪平、潘正义,职工董事刘雷云出席会议。国有重点大型企业监事会09办事处于凤瑞同志、国资委企业改革局张晶同志等应邀列席会议。
本次董事会会议是集团公司2017年第1次董事会会议,也是中国五矿年度工作会议圆满闭幕并达成一系列共识的基础后召开的又一次重要会议。会议重点听取并审议通过了《中国五矿集团公司“十三五”战略规划纲要(2016-2020)》、《中国五矿集团公司2017年度预算报告》、《中国五矿集团公司2017年度投资计划》、《中国五矿集团公司2016年度内部审计工作报告及2017年审计工作计划》等事项,一致形成有关会议决议。
董事会充分认可《“十三五”战略规划纲要》、《2017年度预算报告》、《2017年度投资计划》等材料的编制进展,高度评价了有关工作团队对中国五矿2017年以及未来五年发展的设想和目标。对如何进一步落实2017年度经营任务、降低“两金”占用、优化考核指标、防范债务风险作出了指示,对如何进一步提升和巩固集团公司资产收益和市场地位,尽快做好科技、新材料等新兴领域的专项战略规划编制提出了要求。董事会还研讨了2017年度董事会相关工作,对如何进一步提高董事会审议的效率、优化董事会议案的编制、规范议题的呈报时间等作出了安排。
时值新春佳节到来之际,董事会要求中国五矿做好维护稳定和安全生产工作,并借此机会祝愿中国五矿全球员工新春快乐、阖家幸福。
中国五矿党组成员、总会计师沈翎,董事会秘书、总经理助理宗庆生,董事会办公室主要负责人,议题所涉各单位主要负责人及有关工作团队成员列席了会议。